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作者:鹰览天下事  加入书架  是你们逼我撕破脸鹰览天下事  是你们逼我撕破脸全文阅读
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第246章 更大丑闻(第2节)

出现,被反复“采购”和“销售”,资金在几个关联账户之间空转,制造虚假交易和流水,目的显然不是为了买卖艺术品,而是为了别的。

“洗钱。”苏瑾看着林薇标注出的几笔异常大额资金往来,语气平静地下了结论。她调出一份关联的海外账户信息,指着其中一个开户行在开曼群岛的账户说:“这个账户,在三个月内,接收了来自五个不同离岸公司的款项,总计超过八百万美元,然后通过复杂的多层转账,最终流入杜启明控制的一个海外信托基金。而对应的‘艺术品采购’,经手人都是刘明远,审批人都是杜启明。所谓的‘艺术品’,要么根本不存在,要么是价值极低的劣质仿品。”

林薇点了点头,在笔记本上记录下关键点。这已经不是简单的商业欺诈或挪用公款,而是有组织、有预谋的跨国洗钱行为。杜启明和刘明远,利用“启明文化”这个看似合法的外壳,构筑了一条隐秘的资金通道。

但这还不是全部。

随着调查的深入,一条更加隐蔽、也更加危险的链条逐渐浮出水面。这条链条,与“文物”有关,而不仅仅是“艺术品”。

在一份三年前的档案中,林薇发现了一份被刻意归档在无关项目下的补充协议。协议内容涉及一批从东南亚某国“回流”的古代高棉石雕构件。这批石雕,根据附带的模糊照片和寥寥数语的描述,疑似来自某处已被列入联合国教科文组织濒危名录的吴哥古迹遗址。协议甲方是“启明文化”,乙方是一个名为“湄公河遗产贸易公司”的机构,签署人赫然是杜启明和刘明远。协议金额高达两千三百万,付款方式为分期,且最后一笔五百万的尾款,标注为“特殊渠道疏通及运输保障费用”,收款方是一个个人账户,户主名是一个完全陌生的外国人。

“这是走私。”林薇指着那份协议,声音有些发紧。她虽然不是文物专家,但基本的常识还是有的。从保护遗址盗掘、走私文物出境,是严重的国际犯罪行为。杜启明和刘明远,竟然胆大包天到这种地步?

苏瑾接过文件,快速浏览了一遍,又调出与之相关的资金流水和物流记录。记录显示,这笔交易确实完成了,那批石雕构件通过海运进入国内某个港口,报关单上填报的是“普通石质工艺品”,价值被严重低报。货物入境后,并未进入“启明文化”的仓库,而是直接由一家名为“雅藏阁”的私人收藏机构提走。而这家“雅藏阁”的法人代表,经过查询,是一个与杜启明有远房亲戚关系的人。

“不止这一批。”苏瑾调出更多文

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