层,是正常的商业往来——货款、工资、租金。这层是给税务局看的,干干净净,每一笔都有发票对应。“
她把第一张纸贴到白板的最上层。
“第二层,地下钱庄的运作。借贷、利息、坏账、赌债。这层是给赵氏内部看的,用来考核业绩、分成、处理纠纷。“她又贴上一张纸,位置在中间,“但这两层都是幌子。“
陈锋盯着屏幕。他的背脊离开了沙发靠背,身体前倾。
“真正的钱在第三层。“唐糖的手指敲了敲屏幕底部那个黑色方块,“所有大额资金都在这一层流转。它们被分割成几百笔小额交易,每笔都不超过五十万,刚好在监管红线下面。然后通过不同的空壳公司、个人账户、虚假合同,汇集到一处。“
她点击鼠标,屏幕上的图表动了起来。无数条细线从四面八方涌出,密集交错,纵横缠绕,最终全部汇入那条粗壮的黑色主干。
“血液。“陈锋说。
“对,血液。“唐糖点头,“从毛细血管汇进大动脉,然后再分散出去。但关键是——“她拖动鼠标,放大那个黑色方块的出口处,“这些钱的终点,不是赵氏的任何产业。“
陈锋的眉头皱紧。
“流向哪?“
唐糖点击放大。黑色方块的终点处,浮现出一行小字:开曼群岛,离岸账户。持有人信息被一串星号替代。
“一个离岸账户。“唐糖说,“开曼群岛。持有人信息被多层嵌套的空壳公司隐藏了,我追踪不到最终受益人。但我能告诉你这个数字——“
她切换到另一个窗口。屏幕上出现一个巨大的红色数字:230,000,000。
“三个月内,通过赵氏地下钱庄流转的资金总额。两亿三千万。“唐糖转向陈锋,声音放低了,“这不是地方黑帮的规模。赵万山一年的合法生意流水才多少?撑死八千万。这两亿三千万,是他合法流水的三倍。“
陈锋盯着那个数字。手指在沙发扶手上收紧,指节泛白。
赵万山不是真正的老板。他只是一个中转站。
有人借他的手,洗了两亿三千万。
陈锋靠在沙发上,断掉的弹簧硌着后背。他盯着天花板上的灯管,白光刺眼。
“赵万山知道这些钱的去向吗?“
“他知道第三层存在。“唐糖摇头,“但他不知道终点在哪。那些离岸账户的密钥不在他手里,他只有中转权限,没有提取权限。“
“所以他只是
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