洗钱法规。金管局甚至直指渣打是流氓机构。

对外籍银行来说，如果丧失纽约州营业牌照就是一个极其沉重的打击，因为这相当于切断了一家银行直接进入美利坚银行市场的通道。

ds指出，渣打每天帮助全球客户处理价值约1900亿美元的业务。

当时纽约州金管局（ds）称，渣打与伊朗政府“合谋”，在近10年时间内隐瞒执法人员进行了约6万桩交易，这给渣打带来了约数亿美元佣金。ds还严厉地指责渣打是一家“流氓机构”，由于渣打违规，导致美利坚银行系统为恐怖分子、毒贩和‘浮摆’中东国家所用。

纽约州ds还勒令渣打雇用一家独立的现场监督机构来监控其在纽约州的经营！

隔天渣打银行股价就一度跌幅接近20！

创造了渣打银行股价跌幅的历史！

但是今天渣打银行股价暴涨了19！！也创造了渣打银行股价涨幅的历史！