醉书楼 > 都市小说 > 覆手TXT下载 > 覆手最新章节列表 > 第三百七十一章 神仙打架(第2节)

覆手最新章节全文阅读

作者:虾写  加入书架  覆手虾写  覆手全文阅读
覆手最新章节新书《赏金猎手》(20-05-21)    第六百零三章 终战!(超级加长版)(20-05-04)    第六百零二章 各取所需(20-05-03)    

第三百七十一章 神仙打架(第2节)

最终所有玩家全部去了东唐。

东唐一切都很平静,但到了搜查一课的侦探和律师们才知道,搜查课抓到一条大鱼。东唐传媒之王王传在四天前被捕,其涉嫌团伙犯罪,绑架罪,挟持等高达八项罪名。简单来说一句话,王传是烈焰法官之一。

鬣狗出钱,知更鸟毫不犹豫一刀捅在烈焰法庭的身上。根据知更鸟信息,烈焰法庭的资金通过两家银行和七个洗钱公司,在一共九个国家的账户流动。直观点解释,烈焰支出很高,需要金钱支撑,金钱来源于正当合法收益的金钱。要把黑钱冼白难,要把白钱洗黑也不是一件很容易的事。

王传海外投资一个项目,项目方亏损或者破产,导致王传的白钱消失,通过项目转变为黑钱。黑钱由项目方转入另外一个国家的公司,钱就是被这个公司黑了。项目方报警,通过法律渠道解决。可惜项目方的国家和这个国家没有司法来往,导致这钱就这么没了。

这一步是将白钱变黑。

这时候需要对接,比如烈焰要租赁海狗号邮轮,烈焰游戏公司成立,黑钱怎么进入烈焰游戏公司呢?进行海外投资。a国人通过国离岸账户朝国的烈焰游戏公司投资一千万,烈焰就可以将这笔钱花掉,表示没有收益,亏损多少多少钱。账单也有,租赁海狗号几天花费了多少钱等等。

这一步是公对公,很难查。

最麻烦是个人奖金和酬劳。假设是公对公,烈焰游戏公司被确定是犯罪团伙,a国人没事,在未确定烈焰性质前,他投资烈焰行为是合法的。如果烈焰游戏公司直接向曹云账户打酬劳。相当于曹云从烈焰游戏公司犯罪中牟利。罪名是否成立两可,麻烦肯定是有的。

这一步就是黑冼白,曹云必须进行投资,才能获得合法收益。比如曹云投资某国连锁咖啡厅,咖啡厅做假账,每天盈利一万美元,十家咖啡厅就是十万美元,曹云作为投资者就可以拿到分红。咖啡厅盈利交税之后落到曹云口袋里的就是白钱。

咖啡厅非正常盈利,正常情况下是会被调查的。但前文说了冼钱天堂指的就是只管收税,不管其他的一些国家或者地区。他们不理会自己本国的咖啡厅是不是每天有盈利这么多,他们只知道盈利越高,缴纳的税金就越高。一旦他们将这笔收益收税,等同官方认同为合法收入。

在知更鸟的帮助下,之前王传的海外账户和烈焰法庭的帐号出现了间接关系。知更鸟提供证据表明,海外一家公司,一家银行的账户与流水表明王传的钱流入烈焰法庭账户中。烈焰法庭用这个账户租赁了海狮号。

这种案子虽然抓到了人,但是要真正审理下来是一项巨大的工程。检方更趋向于王传认罪

本章未完,请点击"下一页"继续阅读! 第2页 / 共5页