徐昌明的动作很快。
京城部里经侦局那边,对于以“防范区域性金融风险”名义提出的协查请求,经过一番内部程序,最终给予了有限度的支持。
协查范围被严格限定在“新锐材料科技”公司接收境外离岸实体汇入资金的三个指定账户,时间段也压缩在两年内。
理由是“监测异常跨境资金对本地中小科技企业的潜在冲击”。
结果在五天后反馈回来。
资金流水显示,那家离岸实体在两年间分七次向“新锐材料”注资共计两千三百万元。
有意思的是,这七笔汇款的时间点,恰好与新锐材料公司参与北方工业三个材料供应项目的投标、中标及收到预付款的时间高度吻合。
更关键的是,经侦局通过国际协作渠道(未提供细节)模糊提示,该离岸实体的最终控制人疑似与香港某注册公司关联,而这家香江公司的一名董事,中文名叫做“陈海”。
“陈海……”李毅飞看着这个陌生的名字,立即让陈默去查。
反馈很快:陈海,男,四十二岁,早年留学海外,金融背景。
公开信息极少,但通过一些非公开的边控记录查询(徐昌明动用权限),发现此人近几年频繁出入境,曾多次在北方工业集团总部所在的北方市停留。
更重要的是,一份不起眼的旧档案显示,很多年前,北方工业集团曾在某海外项目融资中,与一家有“陈海”担任顾问的投行有过合作。
线索像一根细微的丝线,从迷雾般的离岸公司,轻轻搭在了北方工业这座巨塔的边缘。
陈海与陈振华是否有关联?是巧合,还是刻意安排的白手套?目前没有任何直接证据。
但这已经是从“新锐材料”这个迷宫里找到的第一个有明确指向的坐标。
几乎与此同时,环保专家老周那边也有了进展。
他没有直接去问,而是通过省监理协会的老关系,以“行业调研”的名义,旁敲侧击地打听到了当年那个签字造假监理工程师的情况。
工程师姓吴,如今已经离开监理行业,在邻省一家私营检测公司挂职。
老关系透露,当年吴工是被一个“朋友的朋友”介绍到那个项目的,薪酬开得比市场价高不少,而且“只要求他挂名,偶尔去转转,具体文书有人帮忙处理”。
那个“朋友的朋友”,经老周顺藤摸瓜,指向了当时项目所在地——山州市环保局监察支队的一位副支队长,
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